Nội dung chính
Bioption, một sàn giao dịch tiền ảo giả mạo, đã lừa đảo hơn 150 nhà đầu tư và chiếm đoạt tổng cộng hơn 1 triệu USD.
Hình ảnh và dấu hiệu cảnh báo
Chi tiết vụ việc
Ngày 12/1/2024, Công an TP.HCM mở rộng điều tra đối với Trần Minh Tuấn (biệt danh Tony Trần), 41 tuổi, vì hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn giao dịch điện tử Bioption.org.
Theo lời khai của lực lượng điều tra, ông Tuấn là người cầm đầu và điều hành một mạng lưới gồm nhiều cộng sự, tạo ra một “sàn tiền ảo” mang hình ảnh thành công, sang trọng. Ông thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, tiệc cocktail quy mô lớn để thu hút nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm.
Các chiến thuật lừa đảo
- Cam kết lợi nhuận cao: Quảng cáo lợi nhuận lên tới 300% trong vòng 30 ngày dưới hình thức “quyền chọn nhị phân”.
- Model “đầu tư an toàn”: Đề xuất mua USDT để giao dịch “mua” hoặc “bán” Bitcoin, hứa hoàn trả vốn nếu thua.
- Gói bảo hiểm giả: Nếu người tham gia thắng, trả phí; nếu thua, hoàn tiền – thực tế không có bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào.
- Hệ thống đa cấp: Người giới thiệu thêm nhà đầu tư mới được trả hoa hồng lên tới 10% số tiền nạp của người dưới mình.
Cách thức chiếm đoạt
Khi số lượng người tham gia đạt mức tối thiểu và khối lượng tiền nạp lên tới hàng trăm nghìn USDT, nhóm của Tuấn can thiệp vào thuật toán giao dịch, điều chỉnh kết quả thắng thua. Khi họ cho rằng đã thu đủ lợi nhuận, họ đồng loạt khóa sàn, xóa dữ liệu và chuyển toàn bộ số tiền điện tử sang ví cá nhân.
Thiệt hại thực tế
Trong một lần khóa sàn vào giữa năm 2021, nhóm của Tuấn đã chiếm đoạt khoảng 550.000 USDT (khoảng 550.000 USD). Tổng cộng, hơn 150 người đã gửi đơn tố cáo, chứng minh rằng họ đã mất hơn một triệu USDT, tương đương hơn 1 triệu USD.
Hướng dẫn hành động cho nạn nhân
Nếu bạn hoặc người thân đã đầu tư vào Bioption, hãy lập tức liên hệ với Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tại 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Bạn cũng có thể cung cấp thông tin cho cán bộ Sử Ngọc Thuận qua số điện thoại 090.898.7616. Việc báo cáo kịp thời sẽ giúp cơ quan điều tra thu thập bằng chứng và tăng khả năng thu hồi tài sản.
Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ cho mọi nhà đầu tư: Tránh những mô hình “đầu tư an toàn” không minh bạch, không có giấy phép chứng nhận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và luôn kiểm tra nguồn gốc của sàn giao dịch trước khi chuyển tiền.
Quốc Thắng
