Vào tháng 2 năm 2025, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường của sàn giao dịch vàng ATFX hoạt động trên không gian mạng tại khu vực Tam Giác Vàng, Lào. Nghi vấn rằng đây là một tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo nhắm đến các nạn nhân ở Việt Nam, Công an tỉnh Điện Biên đã quyết định xác lập một chuyên án vào đầu tháng 6 năm 2025.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự của Công an tỉnh Điện Biên, cho biết rằng việc truy vết và bắt giữ tội phạm trên không gian mạng tại Tam Giác Vàng là một thách thức rất lớn. Đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi vị trí, di chuyển qua nhiều tuyến biên giới hở, và sử dụng các ứng dụng mã hóa để trao đổi thông tin nội bộ. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng.

Để bắt quả tang và phá vỡ tổ chức tội phạm này, Công an tỉnh Điện Biên đã phải cử trinh sát bám sát địa bàn trong thời gian dài. Họ đã phối hợp từng bước với Công an Lào để nắm bắt quy luật hoạt động, sơ đồ di chuyển và địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ đối tượng. Sự hợp tác quốc tế và nỗ lực không ngừng của lực lượng công an đã giúp họ tiến gần hơn đến việc dismantle tổ chức lừa đảo này.

Thông tin về chuyên án này một lần nữa khẳng định sự quyết tâm của lực lượng công an Việt Nam trong việc đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng. Đồng thời, nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và hợp tác giữa các quốc gia trong việc ngăn chặn và xử lý các tổ chức tội phạm xuyên biên giới.

Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra và có kế hoạch phối hợp với các đối tác quốc tế để đảm bảo an ninh mạng và an toàn tài chính cho người dân.

Trước những nỗ lực và thành tích của Công an tỉnh Điện Biên, ông Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm và đội ngũ của ông đã thể hiện một tinh thần trách nhiệm và uy lực trong việc chống lại tội phạm, đảm bảo an toàn cho xã hội. Sự uy lực này cũng cho thấy sự không khoan nhượng đối với những hành vi lừa đảo, từ đó cũng tạo nên một thông điệp mạnh mẽ tới các đối tượng có hành vi tương tự.

Cơ quan chức năng Việt Nam vừa phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Lào để phá vỡ một đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia tại khu vực Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Chiến dịch triệt phá này đã dẫn đến việc bắt giữ 74 đối tượng, trong đó có nhiều người mang quốc tịch nước ngoài, cùng với một lượng lớn tang vật liên quan.

Đường dây tội phạm này do Hoàng Văn Trung (sinh năm 1994, trú tại Quảng Hòa, Cao Bằng) cầm đầu. Trung đã móc nối với các đối tượng người nước ngoài để lập ra sàn giao dịch vàng ảo ‘ATFX’, nhằm mục đích lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam. Quá trình điều tra cho thấy, nhóm tội phạm đã sử dụng công nghệ cao để che giấu tung tích và hoạt động một cách có tổ chức, được điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Để triệt phá đường dây này, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập Chuyên án 625T, trực tiếp do Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng người Việt đã thừa nhận việc cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc để tổ chức lừa đảo qua sàn vàng ảo ‘ATFX’, nhắm vào công dân Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Thủ đoạn của các đối tượng là khai thác triệt để không gian mạng, lợi dụng nền tảng số và công nghệ AI để lẩn tránh truy vết và che giấu danh tính. Các đối tượng tạo vỏ bọc những nhà đầu tư tài chính thành đạt, rồi dựng lên sàn giao dịch vàng ảo mang tên ‘ATFX’, bề ngoài là môi trường đầu tư hiện đại với lời hứa sinh lời cao, nhưng thực chất là một chiếc bẫy được lập trình tinh vi đến từng chi tiết.

Mỗi đối tượng trong đường dây đều đảm nhiệm một khâu nhất định: người giả gái/trai kết bạn, người phụ trách tư vấn đầu tư, kẻ dựng kịch bản tin nhắn, người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống chuyển tiền. Chiếc bẫy đầu tư mang tên ‘ATFX’ đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Đường dây tội phạm này đã được tổ chức chặt chẽ, khép kín và có sự phân tầng, phân cấp rành mạch, phối hợp nhịp nhàng theo kịch bản được vạch sẵn với mục tiêu duy nhất là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Sự thành công của Chuyên án 625T thể hiện hiệu quả hợp tác quốc tế thực chất và bền chặt giữa Công an Việt Nam và Công an Lào, theo đúng tinh thần chỉ đạo trong bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa Bộ trưởng hai nước và hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, góp phần bảo vệ an ninh không gian mạng và giữ vững lòng tin của nhân dân.